公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-022

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邓学良

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则
的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审
议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 11 月 6
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：
（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《融资管理制度》；

（4）《对外投资管理制度》；

（5）《对外担保决策制度》；

（6）《关联交易管理制度》；

（7）《投资者关系管理制度》；

（8）《承诺管理制度》；

（9）《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审
议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效。详见公司于 2025 年 11 月 6
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 11 月……
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