公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-019

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：广州证券
广州富森环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购置厂房的议案》
1.议案内容：

随着公司业务规模持续扩大，公司拟购置佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西

公告编号：2019-019

部【中南高科智能科技产业园】编号【3#-01】，建筑层数 4 层，建筑面积共 2063.43平方米（以最终实际测绘面积为准），购房总价不超过人民币 850 万元。该房产将用于生产经营，没有出租出售计划，不属于购买住宅类房产、从事住宅房地产开发业务或者进行房地产投资。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司顺德分行及下属机构申请融资的议案》
1.议案内容：

本公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德分行及下属机构申请办理融资业务，申请办理的融资业务种类包括：人民币/外币贷款、固定资产贷款、国际贸易融资业务、减免保证金开证、出口打包放款、银行承兑汇票贴现、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、银行承兑汇票承兑、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、国内信用证、工商物业贷等。申请融资余额最高不超过人民币 850 万元整。

本公司同意以本公司单位定期单、银行承兑汇票、保证金、信用证、房产等为相关融资事项提供担保。

本决议有效期至 2035 年 12 月 31 日止，在本决议有效期及上述融资余额内，
本决议可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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