公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-012

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：广州证券
广州富森环保科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人：谢毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规字，决议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢毅为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经2019年度第一次职工代表大会和2018年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》各《监事会议事规则》有关

公告编号：2019-012

规定，选举谢毅为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。谢毅先生不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州富森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司
监事会
2019年5月16日

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