公告日期：2026-04-23

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837991 富森环保 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市隆安（广州）律师事务所的律师出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度审计报告，编制了 2025 年年度财务决算报告。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司实际情况，编制公司 2026 年度财务预算方案，并将予以
汇报。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年经营实际发展需要，拟定 2025 年度公司利润不进行分配，
也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

议案 6：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及其摘要予以汇报。

议案 7：《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据自身经营和管理的需要，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议……
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