公告日期：2025-12-09

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏和源兴建设股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）的公司行
为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称
“《挂牌公司治理规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《江
苏和源兴建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股

东会，保证股东能够依法行使权利。

第二章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持
有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有
同等权利，承担同种义务。

第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市
后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第五条 公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、参
与重大决策和选择管理者权利。其中包括：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，
并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的
股份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会
议决议、监事会会议记录、财务会计报告，符合规定的股东可以
查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财
产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份；

（八）法律法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》
等法律法规的规定。

第七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法

院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，
请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决
方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向
人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切
实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、
部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规……
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