公告日期：2025-12-09

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职
责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、
有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）
等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏和源兴建设股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构。在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报告
工作。

第二章 董事的一般规定

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高
级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定
的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
董事任期 3 年。任期届满可连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低
于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、
部门规章和本章程的规定，

第六条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属

在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措
施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法……
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