公告日期：2026-04-22

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市江宁区秦淮路 66 号隆仁大厦 6 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837993 和源兴 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海申浩（南京）律师事务所何峰律师、杨帆律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告 √

关于拟续聘公证天业会计师事务

6 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年年度财务审计机构议案

7 2025 年度利润分配方案议案 √

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支
情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计
划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司于2026年……
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