公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-022

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周青标
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
44,441,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.1774%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

公告编号：2026-022

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。
2、审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司各方
面的工作，监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。
3、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：公司总结了公司 2025 年的经营状况，根据中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表的审计结果，编制了公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会

公告编号：2026-022

议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。
4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了 2025 年度财务决算报告。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及……
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