公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-005

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司
董事会筹办公司 2025 年第一次临时股东大会事宜。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837995 华亨股份 2025 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002），本次会议议案具体内容参见上述公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周青标、苏琪皓、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）。
（三）审议《关于接受财务资助的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003），本次会议议案具体内容参见上述公告。

公告编号：2025-005

（四）审议《关于设备融资租赁业务的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-001），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于关联交易的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司《关联交易公告》（公告编号：2025-004），本次会议议案具体内容参见上述公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）。
（六）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系……
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