公告日期：2025-05-06

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事会筹办
公司 2024 年年度股东会事宜。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837995 华亨股份 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（南昌）律师事务所，熊恒明、包宏杰律师见证该年 度股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年度董事会工

1.00 √

作报告的议案》

《关于公司 2024 年度监事会工

2.00 √

作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算

3.00 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算

4.00 √

报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及

5.00 √

摘要的议案》

《关于补充确认关联交易的议

6.00 √

案》

上述提案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

……
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