公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-029

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周青标

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事苏琪皓因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周玮玮、周仙花因工作缺席，委托董事陈海容、吴竹青代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-029

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司第四届董事会拟选举周青标为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日计算。经核查，周青标不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任周青标继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经核查，周青标不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任吴竹青继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，吴竹青不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任陈海容继续担任公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经核查，陈海容不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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