公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-021

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周青标

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公

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司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名周青标、陈海容、吴竹青、苏琪皓、汪成、周玮玮、周仙花为公司第四届董事会候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司 2025年半年度报告已编制完毕，并将披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）平台上。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

2025 年度，江西江能机械进出口有限公司（简称：江能机械）拟在江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：瑞昌农商行）贷款 500 万元，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）提供担保。江西华亨宠物食品股份有限公司（简称：公司）拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。具体担保金额及担保事

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项以公司与担保公司及江能机械实际控制人周青标、陈海容实际签订的反担保合同为准。
2.回避表决情况：

关联董事周青标、陈海容回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，并授权公司董事
会筹办公司 2025 年第二次临时股东会事宜，该次临时股东会审议如下议案：
（1）.审议《关于选举第四届董事会董事候选人》议案

（2）.审议《关于预计担保暨关联交易》议案
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江……
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