公告日期：2025-11-10

2025-036
证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

关于修改相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等 9 项制度。
二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-038

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-039

3 《监事会议事规则》 修订 是 2025-040

4 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-041

5 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-042

6 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-043

7 《投资者关系管理办法》 修订 是 2025-044

8 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-045

9 《承诺管理制度》 修订 是 2025-046

上述制度的修订已经江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议和江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议审议通过，所修订的所有制度尚需提交股东会审议。

详见公司 2025 年 11 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统官网平台

2025-036
（www.neeq.com.cn）上披露的《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1、《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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