公告日期：2025-11-10

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过本制度，
本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范江西华亨宠物食品股份有限公司（下称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，董事会对股东会负责。
第三条 董事会由五名董事组成。

第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。

董事可以不持有公司股份。

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

董事在任职期间出现前款情形的，公司应解除其职务。

第七条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务。董事违反忠实义务所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事同时对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第九条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。股东会可以决议解任董事，决议做出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第十一条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事会应当尽快召集临时股东会，选举新董事填补因该董事缺额产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

第十二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业、技术秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。

董事对公司的其他忠实义务自离职之日起两年期限内仍然有效。

第十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 董事会职权

第十四条 董事会根据公司章程的有关规定行使职权。

第十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东会作出说明。

第十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会工作效率和科学决策。
第十七条 董事会应对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，必要时提请股东会批准。

第四章 董事长职权

第十八条 董事长由代表公司执行公司事务的董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。

第十九条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权……
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