公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-007

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周青标

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场的需求，公司拟对外投资设立一个全资子公司：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督

公告编号：2026-007

局最终注册为准），注册地为江西省瑞昌市，注册资本为 500 万元，公司出资 500万元，持股 100%，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的基本情况：

一、公司名称：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督局最终注册为准）。

注册资本：人民币 500 万元

注册地：江西省瑞昌市

经营范围：许可项目:食品生产，食品销售，保健食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:生物饲料研发，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，初级农产品收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以市场监督局最终注册为准）

出资方式：货币（公司自有资金）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
金额（万元） 股比例

江西华亨宠物食品 500 现金 认缴 100%

股份有限公司
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 24 日上午 9:00 召开公司 2026 年第二次临时股东
会，审议如下议案:《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案。

公告编号：2026-007

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司
董事会
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