公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-011

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周青标
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,441,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.1774%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理会员列席会议
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案；

议案内容：为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场的需求，公司对外投资设立一个全资子公司：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督局最终注册为准），注册地为江西省瑞昌市，注册资本为 500 万元，公司出资 500 万元，持股 100%，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的基本情况：

公司名称：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督局最终注册为准）

注册地：江西省瑞昌市

经营范围：许可项目:食品生产，食品销售，保健食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:生物饲料研发，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，初级农产品收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以市场监督局注册为准）。
出资方式：现金（公司自有资金）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持

金额（万元） 股比例

江西华亨宠物食 500 现金 认缴 100%

品股份有限公司

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会

公告编号：2026-011

议有效表决权股份总数 0%。议案通过。
三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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