公告日期：2026-04-16

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周青标

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，总
经理周青标就 2025 年经营业绩完成情况、营销拓展情况、生产能力情况、团队
建设情况以及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，对 2025 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司总结了公司 2025 年的经营状况，根据中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）就本公司 2025 年年度财务报表的审计结果，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 年经营情况和
财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审
计结果，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于子公司银行借款提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司全资子公司九江铂恩生物科技有限公司为了经营业务的发展，需增设新的生产线，拟向瑞昌农商银行申请 1000 万元项目贷款，该借款全部用于设备采购及……
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