公告日期：2016-11-24

公告编号：2016-008

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月23日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王维贤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表

决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-008

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

为加强员工归属感，激励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力，让员工与公司共成长，保持公司长期、稳定、快速发展，公司董事会提名刘政、徐世豪、胡志峰共计3人为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

四、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016年11月24日

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