公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-026

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年8

月9日在公司会议室召开。董事会于8月1日以书面方式通知全体董事。

出席本次会议并表决的董事应到5名，实到董事5名，占全体董事人数的

100%。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年半年度

报告予以汇报。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2017-026

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

议案内容：因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。现据此对《湖北大二互科技股份有限公司章程》相关条款做出相应修改。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会》的

议案

议案内容：提议于2017年8月27日召开湖北大二互科技股份有限公

司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日

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