公告日期：2017-05-11

公告编号： 2017-017

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证券代码： 837996 证券简称： 大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 27 日 9 时

结束时间： 2017 年 5 月 27 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

公告编号： 2017-017

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以以书面形式委托代

理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

一、《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》；

二、《关于拟向黄冈农村商业银行申请贷款的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 5 月 27 日 08:00—09:00

(三)登记地点:

公司会议室。

四、 其他

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议

的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记； 2、

符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股

票账户卡等股权证明进行登记； 3、委托代理人出席会议的，代理

人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有

效身份证件进行登记。

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(一)会议联系方式

联系人：雷文

联系电话： 0713-8113553

传真： 0713-8113553

邮政编码： 438000

联系地址：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 158 号

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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