公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-002

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年2

月5日在公司会议室召开。董事会于1月30日以书面方式通知全体董事。

出席本次会议并表决的董事应到5名，实到董事5名，占全体董事人数的

100%。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2017年度超出预计金额的日常性关联交易的公

告》的议案

议案内容：公司第一届董事会第七次会议决议通过的《关于预计 2017

年度日常性关联交易的议案》中，预计2017年度与关联方大连二互采购原

材料、互感器3,000,000元、销售互感器500,000万元人民币，但2017年

度实际发生交易金额为采购原材料 1,866,824.10元，采购互感器

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2,834,804.00元，销售互感器1,239,698.00元。超出预计的采购原材料、

互感器金额1,711,628.1元，销售互感器739,698元，现对上述超出关联

交易金额事项进行补充确认。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容：预计2018年度与关联方大连二互采购原材料、互感器600

万元、销售互感器400万元人民币。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2018年度公司关联交易及反担保》的议案

议案内容：预计2018年度与关联方王维贤、于洋洋因公司银行贷款发

生关联交易及反担保金额为1000万元人民币。

表决结果：以4票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：董事王维贤先生为关联方，回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘请大信会计师事务所作为公司2017年度审计

机构的议案》的议案

议案内容：提议公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的

议案

议案内容：提议于2018年3月1日召开湖北大二互科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

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