公告日期：2018-02-07

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易方 预计发生金额

大连第二互感器集

关联采购 原材料、互感器等 人民币600万元

团有限公司

大连第二互感器集

关联销售 互感器 人民币400万元

团有限公司

反担保 银行贷款 王维贤、于洋洋 人民币1000万元

（二）关联方关系概述

大连第二互感器集团有限公司（以下简称“大连二互”）的控股股东为杨英华，其持股 90%，并担任总经理。杨英华系公司持股 5%以上的股东于小栋的母亲。因此，大连二互为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。

王维贤先生是公司的控股股东、实际控制人、董事，于洋洋女士系王维贤先生的配偶。因此王维贤先生、于洋洋女士为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年2月5日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关

于公司2018年日常性关联交易预计的议案》，并提交2018年第一次临时股

东大会审议。会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意5票，

反对0票，弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避

表决。

2018年2月5日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关

于预计2018年度公司关联交易及反担保的议案》，并提交2018年第一次临

时股东大会审议。会议应到董事5 人，实到董事5人。表决结果：同意 4

票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：该议案涉及关联董事王维贤，

回避表决。

根据《公司章程》有关规定，以上议案需提交股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代

表人

大连第二互感器集团 辽宁省大连市普兰店区太平工业园唐有限责任 滕本良

有限公司 房街1组164号 公司

王维贤、于洋洋 辽宁省普兰店市南都欣城山卉园4号无 无

3-3-1

（二）关联关系

大连二互的控股股东为杨英华，其持股90%，并担任总经理。另经核查，

杨英华系公司持股5%以上股东于小栋的母亲。因此，大连二互系公司股东

于小栋直系亲属控制的企业，为公司的关联方。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。