公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-014

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2016年 12

月26日在公司会议室召开。董事会于12月16日以书面方式通知全体董事。

出席本次会议并表决的董事应到5名，实到董事5名。公司全体监事、高

级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2016-014

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2017年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-015）

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，无关联董事，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议

案》

议案内容：公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会,审议上述议案中

尚需股东大会审议的议案。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2016-014

特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日

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