公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-023

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月15日，书面送达。

2、会议召开时间：2017年7月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王维贤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会于2017年7

月15日以书面方式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-023

（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司黄州支行申

请贷款及资产抵押的议案》

1、议案内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司黄州支行申请贷款，用于补充流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币五佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。由公司提供不动产（鄂（2017）黄冈市不动产权第0009469号）作为抵押。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

提议于2017年8月13日召开湖北大二互科技股份有限公司2017

年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-023

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日

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