公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-024

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨铭添

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与开源证券股份有限公司协商一致，双方决

公告编号：2025-024

定签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导相关协议的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公 司战略发展需要，公司拟聘请国金证券股份有限公司担任持续督导主办券商并 签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司关于解除与开源证券股份有限公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《公司关于解除与开源证券股份有限公司持续督导协议并 变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，提请股东会授权董事 全权办理变更持续督导券商事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统 提交说明报告。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次更换持续督导主办 券商办理完毕为止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 12 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会会
议，审议《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案》、《关 于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导相关协议的议案》、《公司关于 解除与开源证券股份有限公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明 报告》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关 事宜的议案》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议……
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