公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-034

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨铭添

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公

公告编号：2025-034

司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《董事会制度》、《监事会制度》、《股东 会制度》、《信息披露管理办法》按新的法律法规进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025- 037）、《监事会制度》（公告编号：2025-038）、《股东会制度》（公告编号：2025- 039）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

鉴于公司第四届董事会第六次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会 审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司
于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 召开 2025 年第四次临时股东会会议，关于股
东会的具体情况，详见股东会通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司
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