公告日期：2025-12-16

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于拟修订公司
相关治理制度的议案》，赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本议
案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上海世昕软件股份有限公司章程》（以 下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关
规定召开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股权登记日登记在册的公司股东均有权出席股东会。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第五条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配政策；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议；
（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准本制度第九条规定的担保事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当。

第三章 股东会的召集

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日所持有的公司股份计算。
第八条 董事会应当在本制度第七条规定的期限内按时召集股东会。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《……
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