公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨铭添

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事长杨铭添先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举徐龙先

公告编号：2026-004

生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

徐龙先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。徐龙先生具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有 关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事杨铭添为代表公司执行公司事务董事，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行 公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

公告编号：2026-004

上海世昕软件股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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