公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-009
证券代码： 837997 证券简称： 世昕股份 主办券商： 国金证券
上海世昕软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人： 徐龙
6.会议列席人员： 董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名贝正海为公司董事的议案》
1.议案内容：
因於君标先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名贝正
公告编号： 2026-009
海先生为公司董事，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，
至第四届董事会届满之日止。
贝正海先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。贝正海先生具备《公
司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及
其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信
联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格
要求。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知
公告》（公告号： 2026-010)。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
公告编号： 2026-009
上海世昕软件股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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