公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 837997 证券简称： 世昕股份 主办券商： 国金证券
上海世昕软件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
（五） 会议表决方式
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号： 2026-010
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 4 月 16 日下午 16:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837997 世昕股份 2026 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 关于提名贝正海为公司董事的议案
因於君标先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名贝正
海先生为公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
公告编号： 2026-010
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的
复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账
户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印
件。以现场或传真的方式登记。
（二） 登记时间： 2026 年 4 月 16 日上午 9:00-10:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：徐静；联系电话： 021-54218888；联系传真： 021
54219999；联系地址：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼。
（二） 会议费用： 参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。
五、 备查文件
《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海世昕软件股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日
公告编号： 2026-010
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身
份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加
盖公章，法定代表人签字）。

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