公告日期：2026-04-20

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837997 世昕股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市申泰和律师事务所张笃为、沈雯娟律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度审计报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《关于公司 2026 年度利用自有闲置资金购买理

5 √

财产品的议案》

6 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。2025 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2. 《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 《公司 2025 年年度审计报告》

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2025 年年度审计报告》。

4. 《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世昕股份：2025 年年度报告》（公告编号 2026-012）、《世昕股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。
5. 《关于公司 2026 年度利用……
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