公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-015

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：倪小飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-015

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度审计报告》
1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2025 年年度审计
报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2025 年年度报告及摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 度财务决算报告》

2. 回避表决情况

公告编号：2026-015

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据公司 2026 工作计划和目标，结合 2025 完成的实绩及 2026 年的市场
预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2026 年的财务预算指标。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 20 日

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