公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-043

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，根据实际经营需要，公司拟与成都银行股份有限公司西 安分行签订人民币 1000 万元的流动资金短期贷款合同，贷款利率 2.5%，贷款 方式为 500 万元信用贷款，追加应收账款质押担保；500 万元为西安航天基地 融资担保有限公司提供连带责任保证担保，以公司名下 3 项知识产权提供质押

公告编号：2024-043

担保，以及全资子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司提供连带责任保证 担保，贷款期限 1 年。本次贷款用于公司经营性周转及置换他行贷款，具体内 容以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。