公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-024

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事 会并在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-024

台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟设立审计委员会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名吴清洲先生、郭振希先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编 号：2025-027）、《独立董事候选人声明（吴清洲）》（公告编号：2025-028）、《独 立董事候选人声明（郭振希）》（公告编号：2025-029）、《独立董事提名人声明 （吴清洲）》（公告编号：2025-030）、《独立董事提名人声明（郭振希）》（公告 编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名审计委员会召集人为郭振希先生，委员为林彤女士、吴清 洲先生，任期期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度……
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