公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-033

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

公告编号：2025-033

西安奥华电子仪器股份有限公司

独立董事津贴制度

第一章 总则

第一条 为了促进西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会（如有）
委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的
范围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（RMB50,000
元）。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代
缴个人所得税。

第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独董津贴和未披露的其他利益。

第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
职时间予以发放津贴。

第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津
贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

公告编号：2025-033

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）严重违反公司有关规定的其他情形。

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、北京证
券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与前述有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第十三条 本制度经股东会审议通过之日起实施。

第十四条 本制度修订需经股东会审议通过。

西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。