公告日期：2025-12-05

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘臻先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,556,708 股，占公司有表决权股份总数的 61.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事 会并在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会
行使。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废止现行的监事会议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟设立审计委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名吴清洲先生、郭振希先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命 公告》（公告编号：2025-027）、《独立董事候选人声明（吴清洲）》（公告编号： 2025-028）、《独立董事候选人声明（郭振希）》（公告编号：2025-029）、《独立 董事提名人声明（吴清洲）》（公告编号：2025-030）、《独立董事提名人声明（郭 振希）》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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