公告日期：2025-12-05

目 录

第一章 总 则......4
第二章 公司发展宗旨和经营范围......5
第三章 公司股份......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股 东 ......10

第二节 股东会的一般规定 ......14

第三节 股东会的召集 ......18

第四节 股东会的提案和通知 ......19

第五节 股东会的召开 ......20

第六节 股东会的表决和决议 ......23
第五章 董事会......27

第一节 董 事 ......27

第二节 董事会 ......30

第三节 审计委员会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 党建......38
第八章 公司的法定代表人......38
第九章 财务会计制度、信息披露制度和审计......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第十章 劳动管理、工资福利、社会保险......41
第十一章 通知和公告......42
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 公司解散和清算 ......44
第十三章 信息披露......46
第十四章 投资者关系管理......48
第十五章 修改章程......50
第十六章 附 则......50

西安奥华电子仪器股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护西安奥华电子仪器股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
充分发挥公司党建作用，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），承继原西安奥华电子仪器有限责任公司的全部资产、负债和业务。

公司在西安市市场监督管理局高新区分局（航天片区）登记注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91610113726273956L。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，公司股票于 2016 年 8 月
25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第三条 公司注册名称：西安奥华电子仪器股份有限公司

第四条 公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军
民融合创新园 B 区 9号厂房

邮政编码：710003

第五条 公司注册资本为人民币 7948.2579 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负
责人、董事会秘书及本章程规定的其他高级管理人员。

第二章……
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