公告日期：2025-12-15

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订公司治理制度的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步加强西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其 他有关法律法规、规范性文件和《西安奥华电子仪器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强
与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公 司和投资者利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，并应遵守
以下基本原则：

1.公平性原则：公平、平等地对待所有投资者；

2.权益保障原则：充分保障投资者知情权等合法权益；

3.高效率、低成本原则：采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；

4.合规性原则：严格遵守国家法律法规、规章及交易场所有关业务规则的规定。

第四条 投资者关系管理的目的：

1.树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

2.通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

3.促进公司诚信自律、规范运作；

4.提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和
反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的
保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第七条 除非得到公司董事会明确授权并经过培训，公司董事、高级管理
人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容、方式

第八条 投资者关系管理的工作对象：

1.投资者；

2.证券分析师及行业分析师；

3.财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4.其他相关机构。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1.法定公告（包括定期报告和临时报告）；

2.股东会；

3.公司网站、全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台；

4.业绩说明会；

5.一对一沟通；

6.电话咨询；

7.邮寄资料；

8.广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

9.路演；

10.现场参观；

11.其他符合中国证监会、全国股转公司相关规定的沟通方式。

第十条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提
下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

1.公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

2.公司法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

3.公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4.公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或中层 、管理层变动以及大股东变化等信息；

5.企业文化建设；

6.投资者关心的公司其他信息。

第十一条 公司在认为必要的时候，可以就公司的经营情况、财务状况及
其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

公司在一对一沟……
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