公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理迟清彬先生辞任总经理职务，公司董事会拟任命李康先生 为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止,具体内容详见
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（www.neeq.com.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴清洲、郭振希对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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