公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-005

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，根据实际经营需要，公司子公司西安摩科兴业石油工程 技术有限公司拟与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订流动
资金贷款合同，金额为人民币 500 万元，期限为 2 年期，贷款年化利率为 2.4%，
授信用途为补充日常经营性流动资金，贷款担保方式为西安奥华电子仪器股份

公告编号：2026-005

有限公司为其提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴清洲、郭振希对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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