公告日期：2026-04-22

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度工作开展的情况，编制了《2025 年度董事会工
作报告》，具体内容详见附件《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利
润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，勤
勉尽责地履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行总结。具体内 容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026- 013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审
议，具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于子公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据子公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司子公司拟进行 利润分配，具体如下：太平洋远景石油技术（北京）有限公司拟分配 2,000,000.00 元，库尔勒华鹏油田技术服务有限公司拟分配 2,000,000.00 元，巴州盛磊石油 技术服务有限公司拟分配 2,000,000.00 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于任命及推荐子公司董事的议案》
1.议案内容：

根据实际需要，公司拟任命陈贺为库尔勒华鹏油田技术服务有限公司董 事，董谦不再担任库尔勒华鹏油田技术服务有限公司董事；公司拟推荐李康任 西安冠能中子探测技术有限公司董事长、法人，推荐孙辉、刘洋任西安冠能中 子探测技术有限公司董事，迟清彬不再担任西安冠能中子探测技术有限公司董 事长、法人，董谦、王文川不再担任西安冠能中子探测技术有限公司董事。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于……
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