公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

提名刘臻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛亚棣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴清洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2026-011

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭振希先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨清先生，会计学学士。2015 年 12 月至 2019 年 3 月，任海信科龙电器股份有
限公司监事；2017 年 1 月至 2018 年 2 月，任海信集团有限公司财务经营管理部副总
经理；2018 年 2 月至 2020 年 3 月，任海信集团有限公司财务经营管理部总经理；2020
年 12 月至 2023 年 3 月，任敏华控股有限公司首席财务官。2023 年 4 月至今，任青
岛海检集团有限公司风控总监。

王晓华，女，1984 年 10 月生，中共党员，持有法律职业资格证书、公司律师证。
2010 年毕业于北京大学法律硕士专业；2010 年 8 月至 2016 年 7 月，任职于中国工商
银行股份有限公司河北省分行信贷与投资管理部，任信贷经理；2019 年 8 月至 2021
年 7 月，任青岛城阳城市发展集团有限公司战略投资部副部长；2021 年 8 月至 2024
年 6 月，任海检集团所属高创科技资本运营有限公司风控审计部部长，2024 年 6 月
至今，任海检集团审计法务部副部长、高创科技资本运营有限公司风控审计部部长。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理 需要，有利于公司生产和经营。
三、审计委员会意见

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