公告日期：2016-07-18

北京韦加无人机科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

（湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦）

二〇一六年六月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、公司内部控制制度不能有效执行的风险

有限公司阶段存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，

相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为

股份有限公司后，建立了健全的股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的

议事规则，制定了《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理

办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等各项管理制度。随着公

司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出

了更高的要求，将存在内部控制制度不能有效执行的风险。

二、实际控制人不当控制的风险

截至本说明书签署日，公司实际控制人于保宏通过韦加航通及加合投资间接

控制了公司84%的股权，且担任公司董事长，对公司经营决策具有较大影响。如

果公司实际控制人于保宏利用其对公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财

务等进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。

三、行业监管方面的风险

从全球范围来看，无人机产业面临着一些共性问题，无人机消费与应用虽然

需求广泛，潜在市场巨大，但民用无人机行业目前缺乏健全的、有针对性的标准、

法规与管理体系，不利于无人机行业的长远健康发展。

目前，无人机行业同时受中国民用航空局、中国民航地区管理局、安全监督

管理办公室三级安全监管，无人机行业的管辖主体仍不明确。同时，我国低空领

域未完全开放。现阶段各级管理单位正在就有关民用无人机监控与管理、规范健

康发展问题积极征求中国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机生产企业、行业应

用单位等各方意见，以便及时出台相关行业政策，促进产业快速健康有序发展。

四、知识产权保护风险

公司自成立以来一直注重知识产权的投入及申请，公司已拥有1项软件着作

权及7项正在申请的专利技术。公司拥有的软件着作权及专利技术将对公司知识

产权产生一定保护，但由于国内民用无人机产业处于发展初期状态，对核心技术

的侵权现象仍然很普遍，大多数企业的知识产权保护意识还较为薄弱，侵权现象

尤为严重。

五、产品技术替代风险

目前，国内无人机规模化民用刚起步，随着无人机产品在工业及消费领域的

广泛应用，市场潜力巨大。无人机产品及相关设备对新技术、新材料、新工艺的

运用以及网络技术的高速发展，无人机行业的市场格局将面临重新调整的可能。

虽然公司的研发队伍不断地推出新产品，紧跟行业发展的趋势，然而一旦出现对

新技术发展方向的选择出现偏差、对用户的需求把握不准、对新产品的方案选择

不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，未能紧跟潮流，推出符合市场需求的

产品，将会在竞争中处于不利的地位。

六、市场分割的风险

民用无人机需求广泛且具有经常性，潜在市场规模巨大，可在农业植保、警

用消防、电力巡检、石油管道巡视、应急救灾、国土测绘、体育赛事、婚庆旅游、

消费娱乐、海事巡查等诸多领域进行广泛应用。大多数行业领域所需的应用解决

方案都具有极高的专业性，不同应用领域需要不同的解决方案，对民用无人机的

应用市场造成了分割。公司存在着受无人机市场分割的影响而使市场份额不能较

快扩大的风险。

七、经营管理风险

报告期内，公司在客户数量、员工数量及业务规模等方面都有较快的增长，

但随着经营规模的持续扩大……
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