公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-031
证券代码： 838002 证券简称： 准信自动 主办券商： 申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 徐锦标先生
6.会议列席人员： 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《 2019 年半年度报告》，详见全国股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《 2019 年半年度报告》。（公告编号：
公告编号： 2019-031
2019-034）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
（二） 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
江苏准信自动化科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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