公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-081

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电子邮件方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件或其他有效方式发出

5.会议主持人：董事长陆正耀先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方CARInc.（神州租车有限公司）（含其子公司和分公司）签署合作框架协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2018-081

2018年12月13日，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”，含其子公司和分公司，下同）与香港上市公司CARInc.（神州租车有限公司）（含其子公司和分公司，下同）于北京签署了《合作框架协议》，协议自双方签署，并获得双方上市地及注册地法律法规与各自所在的证券交易场所之上市规则及其他相关业务规则下规定的一切所需的批准起生效，至2021年12月31日止。

在协议有效期内，双方将在租车、技术服务、物业租赁等方面展开合作，预计2019年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2020年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2021年交易发生金额不超过人民币7.8亿元。

公司控股股东、实际控制人暨董事长、总经理陆正耀担任CARInc.董事会主席及非执行董事，公司董事、副总经理李晓耕担任CARInc.非执行董事，且公司持有CARInc.约29%股权，因此本次交易构成了公司的关联交易。

具体内容详见2018年12月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-082）。

2.议案表决结果：经无关联董事表决，同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆正耀、李晓耕、王培强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司总经理工作细则>的议案》1.议案内容：

公司拟在《神州优车股份有限公司总经理工作细则》第三章第十二条规定的总经理职权范围中增加一条款，即“（十二）根据生产经营需要，总经理可以决定公司单笔借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的5%、一个会计年度内累计借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%”。因前述条款的增加，原条款“（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权”的序号“（十二）”相应调整为“（十三）”。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-081

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《神州优车股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2018年12月13日

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