公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-082
证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月13日，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”，含其子公司和分公司，下同）与香港上市公司CARInc.（神州租车有限公司）（含其子公司和分公司，下同）于北京签署了《合作框架协议》。协议约定，双方将在租车、技术服务、物业租赁等方面展开合作，预计2019年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2020年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2021年交易发生金额不超过人民币7.8亿元。
（二）表决和审议情况

2018年12月13日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方CARInc.（神州租车有限公司）（含其子公司和分公
司）签署合作框架协议的议案》。

表决结果：经无关联董事表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事陆正耀、李晓耕、王培强回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议通过。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

除了需经双方内部权力机构批准外，本次关联交易需获得对方所在的证券交易所批准。

公告编号：2018-082
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：CARInc.（神州租车有限公司）

住所：CricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands

注册地址：CricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands

企业类型：有限公司

注册资本：260,000美元

主营业务：为客户提供全面的租车服务，主要包括汽车租赁和车队租赁服务。（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人暨董事长、总经理陆正耀担任CARInc.董事
会主席及非执行董事，公司董事、副总经理李晓耕担任CARInc.非执行董
事，且公司持有CARInc.约29%股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易属于双方正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商
业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2018年12月13日，公司与CARInc.签署了《合作框架协议》，协议自
双方签署，并获得双方上市地及注册地法律法规与各自所在的证券交易场所
之上市规则及其他相关业务规则下规定的一切所需的批准起生效，至2021年12月31日止。

在协议有效期内，双方将在租车、技术服务、物业租赁等方面展开合

公告编号：2018-082
作，预计2019年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2020年交易发生金额不超过人民币7.8亿元，2021年交易发生金额不超过人民币7.8亿元；相关交易费用的结算方式为月结，若遇特殊情况，可双方另行商定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。其定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《神州优车股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》；
（二）《合作框架协议》。

神州优车股份有限公司
董事会
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