公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-044

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电子邮件或其他有效
方式发出
5.会议主持人：董事长陆正耀先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事华山先生因工作原因缺席，委托董事陆正耀先生代为表决。

董事 Weiss Fung Kuen Chan 女士因个人原因缺席，委托董事陈良芸女士代为
表决。

董事陈雷先生因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2019-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于神州优车股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关
要求，编制了公司 2019 年半年度报告。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<神州优车股份有限公司关于公司 2019 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对截至 2019 年 6
月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。具体内容详见 2019 年 8
月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-044

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《神州优车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

神州优车股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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