公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-016

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：非现场

3.会议召开方式：电子邮件方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电子邮件或其他有效

方式发出

5.会议主持人：董事长陆正耀先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

为优化公司债务结构，保障公司资金安全，公司拟向 Amber Gem Holdings

公告编号：2020-016

Limited 或其关联方转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK，以下简称“神州租车”）的一定数量股份。其中，以每股 2.30 港币的价格转让98,608,000 股股份（以下简称“第一批股份”，持股比例约为 4.65%）；以每股3.40 港币的价格转让不超过 264,080,384 股股份（以下简称“第二批股份”，转

让对价约定不超过 115,817,260 美元，最多交易数量以 1 美元兑 7.7525 港币之

汇率计算；持股比例最多为 12.46%），该批股份转让的交割受制于先决条件的满足。前述两批转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。公司与

Amber Gem Holdings Limited 于 2020 年 4 月 16 日签署了相关交易协议。

协议签署前，公司及 Amber Gem Holdings Limited 分别持有神州租车约

25.92%及 10.11%的股权。

本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

具体内容详见2020年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票，1 名董事未投票。

反对/弃权原因：1 名董事反对本议案，1 名董事因对本次董事会召开程序存在异议未投票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。经部分董事提议，第二批股份交易事项拟提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次出售资产相关事宜的议案》1.议案内容：

为确保本次出售资产事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次出售资产相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

公告编号：2020-016

1、批准、签署、修订、补充、递交、执行与本次出售资产相关的一切协议、合同和文件；

2、办理与本次出售资产相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续（如有）；

3、办理与本次出售资产相关的其他一切事宜。

授权期限为自董事会决议通过之日起至与本次出售资产相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票，1 名董事未投票。

反对/弃权原因：1 名董事反对本议案，1 名董事因对本次董事会召开程序存在异议未投票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。经部分董事提……
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