公告日期：2020-05-15

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈良芸女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数2,045,107,355 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陆正耀、王培强、Weiss Fung Kuen CHAN、、
陈雷、华山因工作或个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张翠霞、亓琳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员李晓耕、陈良芸列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 1,547,304,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.66%；
反对股数 487,722,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.85%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司股东大会议事规则>的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 1,781,496,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.11%；
反对股数 253,531,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.40%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 1,690,174,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.64%；
反对股数 344,852,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.86%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司关联交易管理制度>的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 1,690,174,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.64%；
反对股数 344,852,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.86%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司对外投资管理制度>的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《神州
优车股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。