公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-011
证券代码：838009 证券简称：八百里 主办券商：中山证券
湖南八百里水产股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......4

第一节 股东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 董事会 ......16

第一节 董事 ......16

第二节 董事会 ......18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会 ......24

第一节 监事 ......24

第二节 监事会 ......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 内部审计 ......27

第三节 会计师事务所的聘任 ......28

第九章 投资者关系管理和信息披露 ......28
第十章 通知与公告 ......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算 ......31

第十一章 修改章程 ......33
第十二章 附则 ......33

湖南八百里水产股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南八百里水产股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由原湖南八百里水产有限公司经整体变更设立，在长沙市工商行
政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：湖南八百里水产股份有限公司。

第五条 公司住所：长沙市望城区乔口镇大垅围村

邮政编码：410000

第六条 公司注册资本为人民币 2,530 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：科技创新、拼搏发展，致力打造八百里放心产品
和提供优质服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：内陆养殖；农产品初加工服务；休
闲农业项目开发经营；鱼种培育、养殖；鱼病防治服务；农产品销售；农产品配送；农产品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 公司股份

第一节 股份发……
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